 |
Кхали Бин МахфузВладелец крупного банка 'National Commercial Bank of Saudi Arabia' (NCB)
Страна:
 Саудовская Аравия |
Содержание:
- Биография Хали Бин Махфуза
- Владение NCB
- Обвинения в финансировании терроризма
- Скандал с BCCI
- Фонд милосердия Muwafaq
- Очищение репутации
Биография Хали Бин Махфуза
Семья и происхождениеХали Бин Махфуз является старшим сыном Салима Ахмеда Бин Махфуза, саудовского предпринимателя, основавшего National Commercial Bank of Saudi Arabia (NCB). Банк был крупной финансовой организацией в стране, а Салим Ахмед служил личным банкиром королевской семьи.
Владение NCB
В 1980-е годы Хали Махфуз принял на себя управление NCB, унаследовав его после отца. Банк процветал под его руководством, но впоследствии также оказался в центре внимания из-за ряда скандалов.
Обвинения в финансировании терроризма
Хали Махфуза неоднократно обвиняли в поддержке Аль-Каиды, однако он категорически отрицал все обвинения. Несмотря на то, что некоторые источники утверждали, что NCB переводил миллионы долларов благотворительным организациям, связанным с Аль-Каидой, не было предоставлено никаких доказательств, подтверждающих прямую причастность Махфуза к этим сделкам.
Скандал с BCCI
Махфуз также занимал пост директора Bank of Credit and Commerce International (BCCI), который был обвинен в мошенничестве, отмывании денег и поддержке терроризма. Обвинения в адрес BCCI и его руководителей нанесли ущерб репутации Махфуза.
Фонд милосердия Muwafaq
Махфуз участвовал в создании Muwafaq Foundation, благотворительной организации под руководством своего сына Абдулрахмана. Однако фонд также был обвинен в финансировании терроризма. В 2002 году ООН признала Махфуза террористическим финансистом, а пресса и политические аналитики продолжали обвинять его семью в поддержке терроризма.
Очищение репутации
В 2006 году многие обвинители Махфуза отозвали свои обвинения, принесли извинения и обязались воздерживаться от дальнейших обвинений в пособничестве терроризму.
