Семен Могилевич Бизнесмен, гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен и гражданин нескольких стран Дата рождения: 30.06.1946 Страна: Украина

1. Ранние годы и криминальный бизнес
2. Международная экспансия
3. Связи и отмывание денег
4. Обвинения в терроризме
5. Украинский скандал и влияние на энергетический сектор
6. Жизнь в России и международный розыск
7. Арест и задержание

Ранние годы и криминальный бизнес

Семен Юдкович Могилевич (известный как "Сева") родился 30 июня 1946 года в Киеве, Украина. Получив экономическое образование во Львовском университете, он попал в поле зрение правоохранительных органов еще в начале 1970-х годов за валютные махинации и связи с криминальными группировками. Несмотря на два судимости в России за мошенничество, его деятельность выходила далеко за пределы одной страны.

Международная экспансия

В 1990-х годах Могилевич эмигрировал из России, сначала в Израиль, а затем в Венгрию, где женился на венгерке. Он создал многочисленные коммерческие структуры в Венгрии и приобрел долю в "Инкомбанке". В США он основал компании YBM Magenex International и FNJ Trade Management, которые стали объектами расследования ФБР за предполагаемые махинации с акциями.

Связи и отмывание денег

Могилевичу приписывают связи с русской мафией, а также отмывание денег через Bank of New York (BoNY), что было подтверждено ФБР. Однако последующее расследование выявило, что средства, обрабатываемые через BoNY, были скрыты от российских налоговых органов, а не являлись доходами мафии.

Обвинения в терроризме

В 2001 году Могилевичу были предъявлены обвинения в продаже обогащенного урана исламским террористам и отмывании доходов от торговли наркотиками в Афганистане. Он отрицал эти обвинения и утверждал, что занимается только легальной деловой деятельностью.

Украинский скандал и влияние на энергетический сектор

В 2005 году Могилевич оказался втянутым в скандал на Украине после того, как дело, заведенное против него СБУ, было уничтожено. Его также называли ключевой фигурой в создании офшорной компании RosUkrEnergo (RUE) и участником энергетических соглашений между Украиной, Россией и RUE.

Жизнь в России и международный розыск

Несмотря на его предполагаемую криминальную деятельность, Могилевич спокойно жил в Москве как видный член еврейской общины и занимался международным бизнесом. Однако он все еще был в розыске в Великобритании и США по обвинению в отмывании денег и других преступлениях.

Арест и задержание

24 января 2008 года Могилевич и его деловой партнер Владимир Некрасов были задержаны в России по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Впоследствии им была предъявлена санкция на арест, и они провели несколько лет в заключении, ожидая судебного разбирательства.